As “baleias” – como são chamados os donos de grandes quantidades de criptomoedas, como o bitcoin – têm grande influência no mercado de criptoativos. Isso porque esses investidores possuem uma quantidade significativa dessas criptomoedas. Ou seja, o movimento de retirada ou alocação desses ativos por eles pode mexer com todo o mercado e colocar em risco também pequenos investidores, que não contam com grande capital investido e podem sofrer grandes perdas no caso de uma queda abrupta de valor das suas moedas. 

Confira abaixo quem são as chamadas baleias e – caso você não seja uma delas – porque deve tomar cuidado com a movimentação desses gigantes do mercado de moedas digitais.

Quem são os donos do oceano das criptomoedas?

Hedge Funds (clique aqui para saber mais sobre esse tipo de fundo de investimento), empresas de capital de risco, investidores institucionais – e até mesmo grandes empresas, como a Tesla – são alguns exemplos de baleias. Normalmente, as cifras de capital que esses investidores possuem podem chegar aos bilhões de dólares.

Esses investidores têm o poder de comprar ou vender grandes quantias de criptomoedas de uma só vez, o que gera alta ou baixa repentina nos preços dos ativos. Em questão de horas, um bitcoin – por exemplo – pode passar a valer milhares de dólares a menos ou a mais e quem comprou com o preço em alta pode acordar milionário e almoçar na classe média. 

Como as criptomoedas estão alocadas em um blockchain – tecnologia que registra todas as quantias transferidas, permitindo conferir quem transferiu para quem e qual o valor –, os investidores ficam atentos às grandes quantias de bitcoin que são movimentadas, pois isso pode mexer drasticamente com o valor da moeda.

E isso pode acontecer a qualquer momento. Para se ter ideia, recentemente, no dia 24 de março, um investidor anônimo sacou 12 mil bitcoins (cerca de R$ 3,62 bilhões) de uma só vez, segundo os dados do Whale Alert. 

É claro que diversos fatores influenciam no valor da moeda diariamente, mas, para se ter uma ideia, no dia 23 de março um bitcoin valia US$ 54,5 mil e no dia 25 passou a ser cotado a US$ 51,3 mil. Ou seja, em pouco mais de 24 horas a moeda perdeu mais de três mil dólares em valor.  

Onde negociam?

As baleias, em sua maioria, costumavam negociar seus ativos nas corretoras de bitcoin. Mas, conforme o tempo passou e o mercado de criptomoedas avançou, muitas começaram a realizar suas transações pelo mercado de balcão (OTC). Isto é, a compra e venda de criptomoedas entre dois investidores por meio de um agente.

A vantagem disso é que há uma maior velocidade nas operações de compra e venda, além de ter preço fixo e maior liquidez.

Como monitorar as baleias

Como já dito, todas as movimentações de criptomoedas são registradas publicamente. Portanto, é possível saber sempre que uma baleia está em “ação”.

Para isso, você pode ficar de olho em endereços de carteira detentores de grandes quantias de bitcoin, por exemplo. Há, também, serviços que monitoram esses grandes investidores e emitem alertas, até mesmo em redes sociais, como o Whale Alert.

Aumentos inexplicáveis nos preços desses ativos também pode ser um indicativo de que alguma baleia entrou no mercado.

Por que tomar cuidado?

Para mexer com o valor das criptomoedas ao seu “gosto”, muitas vezes as baleias utilizam algumas estratégias para manipular o mercado, como o “buy and sell walls” (barreiras de compra e venda, no inglês). 

Essa estratégia consiste em uma baleia fazendo diversas ordens de compra, fazendo parecer que há um aumento na procura por uma criptomoeda, fazendo o preço aumentar. Depois disso, as baleias cancelam as ordens de compra e vendem seus ativos pelo preço que ficou em alta, lucrando em cima disso.

Para o pequeno investidor, que é “peixe pequeno” perto dessas baleias, é importante tomar cuidado. Criptomoedas são ativos de alta volatilidade (o preço pode subir ou descer muito em pouco tempo), o que torna esse investimento de alto risco. Por isso, educadores financeiros não recomendam deixar uma parcela considerável do patrimônio alocado em moedas digitais. 

Embora as criptomoedas estejam na moda e a imprensa sempre destaque as valorizações extraordinárias, o ideal é ter o pé no chão, pensar em longo prazo e diversificar os investimentos, combinando produtos mais conservadores – como a renda fixa –  com outros mais arrojados que ofereçam boa rentabilidade e grau de risco mais acentuado, como ações, crowdfunding ou até mesmo criptomoedas. O importante é ter em mente sempre buscar bons resultados, mas também proteger o que já conquistou.

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